advertentie
Vlaardingse vrouw (40) aangehouden voor witwassen via luxegoederenhandel
Bij een grootschalig onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren heeft de politie maandag 19 mei een 40-jarige vrouw uit Vlaardingen aangehouden. Zij wordt, samen met twee verdachten uit Den Haag, verdacht van betrokkenheid bij een crimineel netwerk dat luxeproducten gebruikte als middel om illegaal verkregen geld wit te wassen.
door redactie
maandag 19 mei 2025 17:50
De politie meldt dat de drie verdachten zijn aangehouden na een langlopend onderzoek door het Team Financiële Economische Criminaliteit van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Bij huiszoekingen in Den Haag en Vlaardingen werd een grote hoeveelheid luxegoederen aangetroffen, waaronder merktassen, designer schoenen, kleding en dure horloges. Ook werd contant geld, creditcards en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op een woning én een Porsche.
De handel in deze luxegoederen blijkt onderdeel van een zogeheten Daigou-constructie, zo stelt de politie. "Bij deze vorm van witwassen worden luxeproducten in westerse landen met contant crimineel geld gekocht en vervolgens verkocht in China", aldus de politie. In China zijn deze producten tot 40 procent duurder, wat het een lucratieve handel maakt. "Het is een slimme manier om importbelastingen te omzeilen én crimineel geld om te zetten in legitiem ogende inkomsten."
Ondergronds
Volgens de politie wordt het geld dat bij verkoop in China wordt ontvangen, vervolgens niet via reguliere bankkanalen teruggesluisd. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van ondergronds bankieren – een crimineel systeem waarbij geld wordt verplaatst via netwerken van valutabrokers, zonder dat er fysieke of digitale banktransacties plaatsvinden. Deze methode wordt ook vaak gebruikt binnen de internationale drugshandel.
De politie benadrukt dat het aanpakken van dit soort ondergronds bankieren een speerpunt is binnen de landelijke aanpak van financieel-economische criminaliteit. “Het Landelijk Parket en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies hebben samen met de Taskforce Underground Banking een systeemaanpak ontwikkeld om dit soort constructies te doorbreken.”
De aangehouden vrouw uit Vlaardingen zit vast en wordt op woensdag 21 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris. Haar precieze rol binnen het netwerk wordt nog onderzocht.
